安徽华茂纺织股份有限公司                   八届十七次董事会决议公告

证券代码：000850        证券简称：华茂股份         公告编号：2022-036

                安徽华茂纺织股份有限公司

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              第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 25 日以现

场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2022 年 12 月 19 日通过书面或

电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中

独立董事 4 名），其中 4 名独立董事通过通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席

了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪

俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

   一、审议《收购安庆新坤贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

   为提升公司未来盈利能力，进一步发挥业务一体化协同优势，进一步减少关联交易。

公司拟以现金不超过 8,900 万元收购安庆新坤贸易有限公司 100%股权。

   关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清、王章宏依法回避表决。

   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

   公司独立董事已就本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。具体情况详见同

日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

   特此公告

                           安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

                               二○二二年十二月二十七日

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关键词： 董事会决议